پاورپوینت پول کثیف (رایگان)

پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .

تعریف پول شویی

انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .

پول شویان

کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .

انواع پول های نامشروع :

پول خاکستری
پول کثیف یا آغشته به خون
پول ملتهب یا سیاه

پاورپوینت پول کثیف

رشته :حسابداری – اقتصاد

فهرست مطالب :

مقدمه :
تعریف
پول شویان :
انواع پول های نامشروع :
مراحل فرایند پول شویی :
کنوانسیون های بین المللی